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佩蒂股份本次募集资金净额为398
时间:2019-05-27 14:42 来源:未知 作者:急速飞驰 点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限

  公司首次公开发行股票的批复》核准,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称:“公司”或

  “佩蒂股份”)首次公开发行人民币普通股股票2,000万股,每股面值1元,发行价格为每股人

  元后的募集资金为413,524,000.00元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6

  扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

  15,279,760.38元后,佩蒂股份本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审

  亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报

  公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,

  本次拟变更用途的部分募集资金来自于公司全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司(以下简

  称“江苏康贝”)为实施主体的“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”(以

  1、公司已在项目实施地开设募集资金专户,并按相关要求签订了募集资金四方监管协议。

  2、原项目实际投入1,742.23万元,截至本公告披露日,实际已投入1,742.87万元,占项目

  计划投入总额的17.14%,预计于2019年12月31日达到预定可使用状态。原项目实际投入与

  1、名称:越南好嚼有限公司年产2,000吨宠物食品扩建项目(以下称“新项目”);

  2、实施主体及与本公司关系:越南好嚼有限公司(以下简称“越南好嚼”),佩蒂股份持有

  4、建设期:12个月,公司将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度;

  注:①新项目所需建设用地拟租赁越南好嚼全资子公司德信皮业(越南)有限公司下的土地,故土地

  租赁费用未计入新项目预算;②鉴于新项目系扩建项目,建成后与越南好嚼现有业务合并运营,故不

  2019年5月24日,第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及

  向全资子公司增资的议案》,同意公司本次变更募集用途并向全资子公司增资事宜。

  2019年5月24日,第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及

  公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技

  股份有限公司变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的核查意见》,对公司本次变更部分募

  本议案尚须提交股东大会审议,并授权董事会具体办理本事项,授权的范围包括但不限于以

  (1) 新项目的设计方案选择,以向相关主管部门报送方案或申请批准文件(如需要);

  (2) 全程负责项目设计、施工、监理、物资设备采购、竣工验收等事项,并签署相关协

  (3) 董事会可综合考虑项目进展、资金需求计划等因素选择合理的方式分阶段实施;

  公司本次向越南好嚼增资事项尚需在商务、外汇管理等国家有关主管部门履行备案手续或征

  根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况,综合考虑原项目建设

  进度、资金使用情况以及未来资金需求,公司计划缩减原项目下5,000万元人民币募集资金投资

  额。同时为提高募集资金使用效率,降低资金占用成本,拟将原项目下缩减的5,000万元人民币

  未来,如原项目出现资金不足的情况,公司或江苏康贝将以自有资金予以补足,以满足原项

  公司本次拟投资的新项目为越南好嚼现有产能基础上的扩建,同时系越南好嚼全资子公司德

  信皮业(越南)有限公司(以下简称“越南德信”)改造项目的部分产能及生产流程改由越南好

  1、公司积极响应国家“一带一路”倡议,坚定实施“走出去”发展战略,在越南设立生产基地,

  主要业务为向欧美等发达市场出口宠物食品。随着国际贸易环境日益复杂,公司本次拟向越南好

  嚼增资,用于产能扩充,有利于降低外部环境引致的经营风险,增强抗风险能力,提升经营稳健

  2、越南具备良好的投资环境,在农副产品资源、劳动力资源、劳动力成本以及外资政策等

  3、越南好嚼在越南经营多年,现已进入收获期,目前已成为公司重要的生产基地和利润来

  源。经过多年的建设,越南好嚼积累了丰富的运作经验,拥有完备的宠物食品生产资质,建立了

  完善的供应链和管理体系,具备新项目成功运营的基础,有利于缩短投资回收期。

  根据项目对资金的需求,由公司向越南好嚼增资800.00万美元,由越南好嚼具体承建运营。

  公司在项目实施地设立募集资金专户,用于存放变更后的募集资金,并按照证监会、深交所以及

  经综合测算,新项目的实施有利于增强公司经营的稳健性,应对贸易环境变化给经营带来的

  风险,提升公司整体盈利水平,提高股东回报。同时,项目税后净现值大于0,投资回收期合理,

  (二)新项目有利于迅速提升越南好嚼的产能,提高公司应对外部经营风险的快速反应能力,

  (三)新项目有利于减少公司资金闲置,提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

  新项目未来有可能面临市场需求不足、管理风险以及所在国政治风险,给公司海外项目运营

  提出了更高的要求,公司将加强产品研发、拓展新市场新客户、积极引进高质量人才、推动运营

  公司本次变更部分募集资金用途用于向全资子公司增资事项,狗万体育是基于公司业务开展需要做出

  的决策,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司

  的盈利能力,增强公司的核心竞争力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东

  本次部分募集资金用途变更用于向子公司增资事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,

  公司本次变更部分募集资金用途向全资子公司增资事项,符合公司实际发展需要,有利于提

  高募集资金使用效率,有助于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募集

  资金用途事项履行了必要的审议程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意将

  公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会审议通过,监事会及独立董事均发表了

  公司已履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

  和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公

  公司本次变更部分募集资金用途有助于提高募集资金使用效率,有利于公司的长远发展,不

  基于以上意见,安信证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。

  (一)全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第十五次会

  (二)全体与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十二次会

  (三)独立董事签署确认的《关于第二届董事会第十五次会议相关决议的独立意见》;

  (四)安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有

(责任编辑:急速飞驰)

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